Retour MONEYVAL salue le retrait de la Serbie de la " liste grise " du GAFI

MONEYVAL salue le retrait de la Serbie de la

L’organe du Conseil de l’Europe en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, MONEYVAL, s'est félicité aujourd'hui que la Serbie ne serait plus soumise à la surveillance du Groupe d'action financière (GAFI). Lors de sa réunion plénière tenue à Orlando (États-Unis) du 16 au 21 juin, le GAFI a notamment décidé que la Serbie ne serait plus soumise au contrôle exercé dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CFT) processus de conformité (la "liste grise").

La Serbie collaborera avec MONEYVAL pour continuer à améliorer et à mettre en œuvre efficacement son régime de AML/CFT. Le GAFI a constaté avec satisfaction que toutes les défaillances stratégiques en matière de AML/CFT identifiées précédemment par le GAFI et incluses dans un plan d'action ont été corrigées, que la mise en œuvre a commencé et se poursuit, et que l'engagement politique et la capacité institutionnelle de haut niveau existent pour poursuivre à l'avenir la mise en œuvre des réformes AML/CFT.

Le président de MONEYVAL, Daniel Thelesklaf, a dit : "Au nom de MONEYVAL, je tiens à féliciter chaleureusement la Serbie pour les progrès considérables qu'elle a accomplis en très peu de temps pour améliorer l'efficacité de son régime de AML/CFT. MONEYVAL continuera à travailler avec la Serbie dans le cadre de son processus de suivi pour continuer à renforcer ce régime."

Résultats de la plénière du GAFI, 16-21 juin 2019

Strasbourg 24/06/2019
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