Retour MONEYVAL entame le processus d'évaluation de l'Estonie

MONEYVAL entame le processus d'évaluation de l'Estonie

MONEYVAL a commencé son 5ème cycle d'évaluation mutuelle de l'Estonie par une formation (7,8 et 10 décembre 2020) sur le processus d'évaluation pour les autorités et les représentants du secteur privé. La formation est dispensée par le secrétariat de MONEYVAL environ un an avant la visite sur place. Elle vise à familiariser tous les acteurs nationaux impliqués dans l'évaluation avec les normes et la méthodologie du Groupe d'action financière (GAFI) et l'approche d'évaluation de MONEYVAL. La formation est organisée de manière virtuelle et les représentants de la cellule de renseignement financier, des services répressifs et de surveillance, ainsi que les représentants de divers types d'institutions financières et les représentants du secteur non financier y participent.

 

Strasbourg 10 décembre 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page