Jersey dispose d’un régime abouti et perfectionné de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que d’un mécanisme internationalement reconnu pour garantir la transparence des informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Pourtant, le nombre de condamnations prononcées et de confiscations ordonnées pour blanchiment de capitaux est relativement limité, compte tenu de l’importance et des caractéristiques du secteur financier de l’île.

Ces éléments font partie des principales conclusions présentées dans le dernier rapport consacré à Jersey, Dépendance de la Couronne du Royaume-Uni, par le Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) et qui a été adopté en décembre 2015 (voir également le résumé). Il s’agit là du dernier rapport d’évaluation du cycle de MONEYVAL fondé sur la méthodologie définie par le Groupe d’action financière (GAFI) en 2004.

MONEYVAL procède à l’heure actuelle à l’évaluation de ses membres en vertu de la méthodologie mise à jour par le GAFI en 2013.

• Communiqué de presse
• Rapport (anglais seulement)
• Résumé (anglais seulement)