Suite aux progrès réalisés par la Hongrie en matière de renforcement de son cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT) depuis son évaluation mutuelle en septembre 2016, MONEYVAL a révisé les notations attribuées à ce pays pour 13 des 40 Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).

La Hongrie a été placée dans la procédure de suivi renforcé suite à l’adoption de son évaluation mutuelle, qui portait sur l’effectivité de ses mesures de LAB/CFT et leur conformité avec les Recommandations du GAFI. Conformément aux règles de procédure de MONEYVAL, la Hongrie a informé MONEYVAL de ses progrès en matière de renforcement de son cadre de LAB/CFT.

Ce rapport (disponible uniquement en anglais) analyse les progrès de la Hongrie en matière de correction des lacunes identifiées dans le rapport d’évaluation mutuelle. Le rapport étudie également les nouvelles mesures prises par la Hongrie pour se conformer aux obligations des Recommandations du GAFI ayant changé depuis l’évaluation de ce pays en 2016.

Tenant compte de ces progrès, MONEYVAL a révisé les notations de la Hongrie pour les Recommandations 1, 2, 6, 7, 10, 16, 19, 2, 23, 25, 34 et 35. Ces notations sont désormais « largement conformes ». La notation relative à la Recommandation 15 est quant à elle « conforme ».

MONEYVAL salue les progrès réalisés en lien avec les Recommandations 12, 13, 18, 24 et 28 mais considère que des lacunes (qui ne sont pas que mineures) demeurent. En conséquence, les notations relatives à ces Recommandations restent « partiellement conformes ». Les Recommandations 5 et 8, qui contiennent des obligations ayant changé depuis l’évaluation de la Hongrie en 2016, demeurent « partiellement conformes ».

MONEYVAL a décidé de maintenir la Hongrie en procédure de suivi renforcé et lui a demandé de l’informer de ses progrès en décembre 2018, conformément à la Règle 23, paragraphe 1 des règles de procédure du 5ème cycle de MONEYVAL.