Une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place en Bulgarie du 6 au 17 septembre 2021.
Cette visite sur place se déroule dans le cadre d'une évaluation mutuelle visant à évaluer la conformité technique et la mise en œuvre effective par la Bulgarie des normes internationales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), conformément à la méthodologie 2013 du Groupe d'action financière (GAFI).
L'équipe d'évaluation était composée d'experts de MONEYVAL ayant une formation juridique, répressive et financière et soutenue par des membres du Secrétariat de MONEYVAL.
Les évaluateurs ont été reçus par la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État pour la sécurité nationale (FID - SANS) et des représentants d'autres autorités compétentes. Au cours de la visite sur place, les évaluateurs ont rencontré des autorités judiciaires et des agences opérationnelles, des organismes du secteur financier et non financier et des superviseurs. Plusieurs réunions ont eu lieu avec des représentants du secteur privé (institutions financières, notaires, avocats, agents immobiliers, casinos, fournisseurs de services de monnaie électronique et d'actifs virtuels) et des représentants d'organismes à but non lucratif.
Le rapport sera discuté et adopté lors de la 63ème réunion plénière de MONEYVAL au printemps 2022.
