Une délégation du Comité d'experts du Conseil de l’Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a mené une visite d’évaluation à Malte du 5 au 16 novembre 2018.

La délégation était composée d’experts de MONEYVAL jouissant d’une formation juridique, d’application des lois et financière, épaulés par des membres du Secrétariat de MONEYVAL. La délégation a été reçue par le ministre des Finances maltais, Monsieur le Professeur Edward Scicluna et a rencontré des autorités maltaises en charge du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) : ministères compétents, justice pénale et agences opérationnelles, entités des secteurs financiers et autorités chargées de la supervision des entreprises et des professions ayant des obligations LBC/FT. La délégation a également tenu des réunions avec un grand nombre d’acteurs du secteur privé (ex : institutions financières, prestataires de services aux trusts et aux sociétés, avocats, agences immobilières, notaires, casinos et sociétés de jeux en ligne) ainsi qu’avec des représentants d’organismes à but non lucratif.

La délégation a pour mission d’analyser, sous la forme d’un rapport d’évaluation mutuelle, le niveau de conformité de Malte avec les 40 Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) ainsi que le niveau d’efficacité du système LBC/FT maltais, et de fournir des recommandations sur la manière de renforcer ce système.

Le rapport sera examiné et adopté lors de la 58ème réunion plénière de MONEYVAL (15-19 juillet 2019).