Les criminels ont exploité les bouleversements générés par la pandémie COVID-19 en adaptant leur modus operandi pour tirer des profits supplémentaires de divers types de crimes tels que la fraude par voie électronique, la vente de médicaments contrefaits et la cybercriminalité.
En réponse à ces menaces, la communauté mondiale impliquée dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, y compris le Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe, a pris des mesures pour identifier les défis, les bonnes pratiques et les réponses politiques.
Dans le cadre de cet effort, le Secrétariat de MONEYVAL a préparé un rapport présentant des conclusions préliminaires sur les menaces, les vulnérabilités et les meilleures pratiques identifiées jusqu'à présent pendant la pandémie, sur la base des informations recueillies auprès de ses membres. Le rapport vise à aider les décideurs politiques, les praticiens et le secteur privé à apporter une réponse plus ciblée et plus efficace aux risques émergents de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le contexte européen.
Les conclusions indiquent que le besoin urgent d'acquérir du matériel et des fournitures médicales spéciales semble avoir créé certaines vulnérabilités à la fraude, à la corruption et au blanchiment d'argent qui en découle.
Les autorités chargées de la surveillance des menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ont dû trouver des moyens novateurs pour s'acquitter de leurs tâches en utilisant des moyens électroniques sécurisés. Les limites imposées aux rencontres physiques dans les relations d'affaires et le recours accru aux opérations à distance semblent avoir suscité les préoccupations des autorités en ce qui concerne la pleine application des mesures visant à identifier correctement les clients.
Certaines conclusions du rapport sont également pertinentes pour le grand public en tant que source d'information contre d'éventuels stratagèmes criminels, tels que les courriels d'hameçonnage, les messages textes contenant des liens vers des sites web malveillants, les pièces jointes pour obtenir des informations personnelles de paiement et l'ingénierie sociale.
La coopération internationale contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne semble pas avoir été affectée par les mesures prises contre la COVID-19.
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