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MONEYVAL effectue une visite d'évaluation au Saint-Siège / État de la Cité du Vatican

VATICAN CITY STATE 12/10/2020
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©Council of Europe

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Une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) du Conseil de l'Europe a effectué une visite sur place au Saint-Siège / État de la Cité du Vatican du 30 septembre au 12 octobre 2020.
La visite sur place s'inscrit dans le cadre d'une évaluation mutuelle visant à apprécier la conformité du Saint-Siège / État de la Cité du Vatican avec les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT), en particulier les 40 recommandations du Groupe d'action financière (GAFI). 
L'équipe d'évaluation était composée d'experts de MONEYVAL ayant une formation juridique, répressive et financière et soutenue par des membres du secrétariat de MONEYVAL. Les évaluateurs ont été reçus par le Pape François. Ils ont également rencontré le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, des organismes de justice pénale et des agences opérationnelles, les autorités de renseignement financier et de surveillance, ainsi que des opérateurs du secteur financier et des organisations à but non lucratif. 
Le rapport sera discuté et adopté lors de la 61ème réunion plénière de MONEYVAL, du 26 au 30 avril 2021.

 

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