Réserves et Déclarations pour le traité n°198 - Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme

Nature de la déclaration : Autorités
Situation au 20/10/2019

Italie

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de l’Italie, déposée avec l’instrument de ratification le 21 février 2017 - Or. fr - ita.

Conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la Convention, la République Italienne déclare que l’Autorité centrale est la suivante:

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V – Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali
Dirigente Generale: Giuseppe Maresca
Tél: 0039 06 47613942 - 4372
Tél: 0039 06 4881135
Fax : 0039 06 47613031
Email : giuseppe.maresca@tesoro.it
Période couverte: 01/06/2017 -
Articles concernés : 33

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de l’Italie, déposée avec l’instrument de ratification le 21 février 2017 - Or. fr - ita.

Conformément aux articles 12 et 46, paragraphe 13, de la Convention, la République italienne déclare que la Cellule de renseignement financier est la suivante :

Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
Largo Bastia 35
00181 ROMA
Tél: 0039 06 4792 24407 – 24317
PEC: uif@pec.bancaitalia.it
Période couverte: 01/06/2017 -
Articles concernés : 12, 46


Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.