Back

Молдова должна совершенствовать механизмы изъятия и конфискации преступных активов

Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Страсбург 11 сентября 2019 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Молдова должна совершенствовать механизмы изъятия и конфискации преступных активов

В опубликованном сегодня докладе по Молдове орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) призвал власти страны последовательно и в полном объеме использовать свою законодательную базу для противодействия отмыванию денег и более эффективной конфискации доходов от преступной деятельности ‒ в частности, расширенной конфискации (см. резюме доклада).

В докладе дается всесторонняя оценка эффективности молдавской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и содержится оценка уровня выполнения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Молдова сталкивается с целым рядом угроз отмывания денег (ОД), связанных в основном с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и контрабандой, совершаемыми внутри страны, а также с торговлей наркотиками и людьми за пределами страны. В 2017 году свой вклад в разработку национальной оценки рисков (НОР) внесли компетентные государственные органы и представители частного сектора. МАНИВЭЛ отмечает, что, хотя в данном случае в НОР не рассматриваются отдельно риски, связанные с деятельностью организованных преступных групп, некоммерческих организаций и всех видов финансирования терроризма (ФТ), ее содержание остается достаточно всеобъемлющим и охватывает широкий круг вопросов. Дополнительно МАНИВЭЛ рекомендует совершенствовать систему информирования подотчетных субъектов о результатах НОР нефинансовыми надзорными органами.


Events Events
27 October 2021 Strasbourg (9 a.m.-10 a.m., Lieu d’Europe, 8 Rue Boecklin)

Presentation to the press of the World Forum for Democracy 2021

28 October 2021 Paris (Centre Pompidou) and online

50th anniversary of the Pompidou Group

Follow us Follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter