Back

МАНИВЭЛ опубликовал доклад по Святому Престолу

Святой Престол добился прогресса в борьбе с отмыванием денег, однако должен активизировать свои усилия в области судебного преследования
Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Страсбург 8 декабря 2017 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
shutterstock.com

shutterstock.com

Сегодня орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) опубликовал свой третий рабочий доклад по Святому Престолу / Городу-государству Ватикан. В документе оценивается состояние выполнения рекомендаций, сформулированных МАНИВЭЛ в докладе о результатах взаимной оценки от июля 2012 года, а также изменения, произошедшие с момента публикации второго рабочего доклада от декабря 2015 года.

Опираясь на аналитические данные, МАНИВЭЛ признает эффективность Управления финансовой информации (УФИ) как в качестве службы финансовой разведки, так и в качестве органа контроля над деятельностью одного из финансовых учреждений Святого Престола. За последние два года в Святом Престоле была создана действенная система отчетности. УФИ и судебные органы принимали во внимание и реагировали на просьбы о международном сотрудничестве в рамках своей деятельности.