Back

Словакии необходимо более решительно осуществлять уголовное преследование в связи с отмыванием денежных средств

Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) Страсбург 29 октября 2020 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Словакии необходимо более решительно осуществлять уголовное преследование в связи с отмыванием денежных средств

В своем новом докладе орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег МАНИВЭЛ настойчиво призывает власти Словацкой Республики систематически подвергать уголовному преследованию за полученные преступным путем средства, производя изъятие и конфискацию этих средств. В докладе также содержится призыв вести систематическую борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, связанного с этими преступлениями. Документ заключает в себе всестороннюю оценку словацкой системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также уровня выполнения рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Эксперты МАНИВЭЛ подчеркивают, что власти Словакии имеют посредственное представление о национальных рисках, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на то, что некоторые прокуроры осознают угрозы отмывания денег, сопряженных с организованной преступностью, коррупцией и киберпреступлениями, остальные правоохранительные органы, надзорные органы и частный сектор основывают свои знания на выводах «Национальной оценки рисков», которой нельзя полностью доверять.

В докладе делается вывод о том, что в отношении использования данных финансовой разведки и другой актуальной информации, необходимых для сбора доказательств и отслеживания преступных активов, результаты Словацкой Республики неудовлетворительны. Со времени проведения последней оценки количество обвинительных приговоров по делам об отмывании денег выросло, однако значительная часть таких дел связана с обычными имущественными преступлениями, такими как угон автомобилей. Результаты расследований и преследований случаев отмывания денег, полученных в результате других видов преступной деятельности, не отражают в полной мере риски страны.


Пресс-релиз
Словакия должна устранить серьезные недостатки в деле конфискации доходов от преступлений, а также более решительно проводить расследования и осуществлять уголовное преследование в связи с отмыванием денег


Events Events
follow us follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on Twitter @coe on Twitter