Gli esperti europei hanno elogiato il sistema giuridico istituito sull’Isola di Man per combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, esprimendo tuttavia una serie di preoccupazioni rispetto al suo funzionamento nella pratica.
Il rapporto di oggi del Comitato di esperti del Consiglio d’Europa sul riciclaggio di capitali e sul finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) evidenzia l’efficiente coordinamento delle politiche in materia di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo sull’isola. Afferma che sono già state introdotte riforme significative e si attendono ulteriori miglioramenti (consultare anche il riepilogo del rapporto).
Le autorità hanno una conoscenza approfondita delle criticità giuridiche e istituzionali dell’Isola di Man in queste aree, afferma il rapporto, come anche in quei settori che sono maggiormente a rischio.
Allo stesso tempo, il rapporto fa notare alcune preoccupazioni relative alle regole della cosiddetta “proprietà effettiva”; in altri termini, si tratta di sapere chi trae veramente vantaggio dal possesso di alcune aziende o trust. (segue...)
