Jersey
Lors de sa réunion du 10 octobre 2012, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, suite à la demande du Royaume-Uni, compétent pour les relations internationales des Dépendances de la Couronne que sont Guernesey, Jersey et l’Ile de Man, a adopté une résolution accédant à la requête que ces Dépendances de la Couronne participent pleinement aux processus d’évaluation de MONEYVAL et soient soumises aux procédures de ce dernier.
Un rapport d'évaluation détaillé de Jersey sur le respect des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Recommandations de 2003 du GAFI) a été publié par le FMI sur son site internet en septembre 2009. La visite sur site a eu lieu du 29 octobre au 13 novembre 2008.
Cycle de suivi
visite sur place: 19-24 Janvier 2015
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
| Rapport d'évaluation | Adopté (49ème session plénière) | 09/12/2015 | Report (anglais seulement) Résumé |
Troisième cycle d'évaluation
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
| Premier Rapport de suivi | Adopté (43ème session plénière) | 12/12/2013 | Report (anglais seulement) |