Chypre
Cinquième cycle d'évaluation
visite sur place : 13 - 24 mai 2019
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
| Rapport d'évaluation | Adopté (59e réunion plénière) | 05/12/2019 |
Rapport (anglais uniquement) |
| Rapport de suivi | Adopté (62ème réunion plénière) | décembre 2021 | Rapport (anglais uniquement) |
| 2ème rapport de suivi | Adopté | novembre 2022 | Rapport (anglais uniquement) |
Évaluation spéciale sur l’efficacité des mesures prises par le secteur bancaire de Chypre en matière de devoir de vigilance à l’égard de la clientèle
visite sur place:19-29 Mars 2013
Rapport élaboré par une équipe d’experts internationaux sous les auspices du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) en réponse à la demande du Président du groupe de travail Eurogroupe.
- Report (24.04.2013) - anglais uniquement
Rapport de Chypre présenté à MONEYVAL relatif aux progrès faisant suite à l’ Évaluation spéciale sur l’efficacité des mesures prises par le secteur bancaire de Chypre en matière de devoir de vigilance à l’égard de la clientèle - Interim report (31.03.2014) - anglais uniquement
- Report (15.09.2014) - anglais uniquement
- Report (8.12.2015) - anglais uniquement
Cycle de suivi
visite sur place: 7-11 Juin 2010
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
|
Rapport d'évaluation |
Adopté (36th réunion plénière) | 27/09/2011 | Résumé Rapport Addendum (anglais uniquement) |
| Mise à jour bisanuelle | Adopté (43e réunion plénière) | 10/12/2013 | Report (anglais uniquement) |
| Mise à jour bisanuelle | Adopté (49e réunion plénière) | 16/11/2015 | Report (anglais uniquement) |
Troisième cycle d'évaluation
visite sur place: 3-9 Avril 2005
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
|
Rapport d'évaluation |
Adopté (18e réunion plénière) | 01/02/2006 | Résumé Rapport Addendum (anglais uniquement) |
| Premier Rapport de suivi | Adopté (22e réunion plénière) | 21/02/2007 | Report (anglais uniquement) |
| Deuxième Rapport de suivi | Adopté (29e réunion plénière) | 18/03/2009 | Report (anglais uniquement) |
Deuxième cycle d'évaluation
visite sur place: 19-21 Septembre 2001
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
| Rapport d'évaluation | Adopté (9e réunion plénière) | 28/06/2002 | Summary (anglais uniquement) |
| Rapport de suivi | Adopté | 6/2003 | confidentiel |
Premier cycle d'évaluation
visite sur place: 27-30 Avril 1998
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
| Rapport d'évaluation | Adopté (2nd Plenary / 2e réunion plénière) | 5/06/1998 | Résumé |
| Rapport de suivi | Adopté | 6/1999 | confidentiel |