À la suite des progrès réalisés par l'Albanie dans le renforcement de son cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme depuis son rapport d'évaluation mutuelle de juillet 2018, MONEYVAL a réévalué le pays sur cinq recommandations initialement jugées «partiellement conformes» et une recommandation initialement notée « largement conforme ».
L'Albanie avait été placée dans un processus de suivi renforcé, à la suite de l'adoption de son rapport d'évaluation mutuelle, qui avait évalué l'efficacité des mesures albanaises de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC / FT) et leur
Ce rapport de suivi analyse les progrès réalisés par l'Albanie dans la résolution des lacunes techniques en matière de conformité identifiées dans le rapport d'évaluation mutuelle.
Pour refléter ces progrès, MONEYVAL a réévalué l'Albanie concernant les recommandations 6 (sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme) et 19 (pays à haut risque) comme « conformes » et les recommandations 8 (organisations à but non lucratif) et 35 (sanctions) comme « largement conforme ».
Le rapport de suivi examine également les progrès réalisés dans la mise en œuvre des nouvelles exigences relatives aux recommandations du GAFI qui ont changé depuis l'adoption du rapport d'évaluation mutuelle de l'Albanie (notamment les recommandations 2, 18 et 21). La note de la recommandation 18 (contrôles internes et succursales et filiales étrangères) a été reclassée comme «largement conforme» et la recommandation 21 (avertissement et confidentialité) a été reclassée comme « conforme ». La recommandation 2 (coopération et coordination nationales, jugées « largement conformes ») reste inchangée.
L'Albanie est désormais « conforme » à cinq des 40 recommandations du GAFI et « largement conforme » à 28 d'entre elles. Elle reste « partiellement conforme » à cinq et « non conforme » à l'une des 40 recommandations du GAFI.
MONEYVAL a décidé que l'Albanie continuera de faire l'objet d'un suivi renforcé et refera un rapport à MONEYVAL sur les progrès réalisés pour renforcer sa mise en œuvre des mesures de LBC / FT.
- Rapport (anglais uniquement)
