Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a tenu sa 62e réunion plénière à Strasbourg du 15 au 17 décembre 2021. Il s'agissait de la troisième plénière de MONEYVAL se déroulant en mode hybride, les délégations participant virtuellement.
Le Directeur de la société de l'information et de la lutte contre la criminalité du Conseil de l'Europe, M. Jan Kleijssen, a ouvert la réunion en soulignant le rôle essentiel de MONEYVAL en tant qu'organe de suivi spécialisé du Conseil de l'Europe et en tant que partenaire clé du réseau mondial dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le coprésident du groupe de coordination du réseau mondial du Groupe d'action financière (GAFI), M. Giles Thomson, s'est adressé à l'assemblée plénière et a présenté les priorités actuelles du GAFI.
L'assemblée plénière a réélu Mme Elżbieta Franków-Jaśkiewicz à la présidence du comité MONEYVAL. M. Richard Walker et Mme Astghik Karamanukyan ont été élus vice-présidents, M. Ladislav Majernik et M. Matis Maeker membres du bureau.
La plénière a examiné et adopté les rapports d'évaluation mutuelle de la Pologne et de la Croatie, ainsi que le rapport de suivi de Chypre. Elle a tenu une discussion stratégique sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie MONEYVAL pour 2020-2022 et a convenu d'entreprendre un projet sur l'analyse de la matérialité horizontale des juridictions MONEYVAL. Le Comité a adopté le rapport de recherche Typologies " Supervision de la LBC/FT en temps de crise et de facteurs externes difficiles " et a lancé le prochain projet de recherche sur le blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue avec l'utilisation de crypto-monnaies.
Le Comité a discuté du programme de conformité fiscale volontaire de l'Ukraine et a exhorté l'Ukraine à mettre en œuvre les recommandations de MONEYVAL pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme du programme de conformité fiscale volontaire de l'Ukraine.
Tous les rapports adoptés seront publiés dans les semaines à venir, conformément à la politique de publication de MONEYVAL.
