Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a tenu sa 55ème réunion plénière à Strasbourg du 5 au 7 décembre 2017.

MONEYVAL a, entre autres, adopté le rapport d’évaluation mutuelle du 5ème cycle de l’Ukraine ; le rapport de suivi renforcé du 5ème cycle de la Hongrie ; des rapports de suivi et de conformité du 4ème cycle (Bulgarie, Croatie, Pologne et République Slovaque) ; ainsi que le rapport de progrès du 3ème cycle du Saint-Siège/Etat de la Cité du Vatican.

Le Comité a également finalisé l’examen des éléments essentiels des législations relatives à la lutte contre le financement du terrorisme (« Terrorist Financing Fact-Finding Initiative »).

MONEYVAL a écouté différentes présentations et discuté de sujets tels que les monnaies virtuelles, les aspects pratiques de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées et l’identification des personnes politiquement exposées.

Le Comité a élu M. Daniel Thelesklaf (Liechtenstein) comme Président, Mme Elzbieta Frankow-Jaskiewicz (Pologne) et M. Alexey Petrenko (Fédération de Russie) comme Vice-Présidents, et M. Franck Oehlert (France) comme membre du Bureau.

• Agenda de la 55ème réunion plénière

Lors de cette plénière, MONEYVAL a également célébré son 20ème anniversaire, et exprimé sa reconnaissance au Professeur William Gilmore (Royaume-Uni), titulaire de différentes fonctions auprès du Comité depuis sa création, à l’occasion de son départ à la retraite..

M. Christos Giakoumopoulos (Directeur Général, Direction Générale  Droits de l’Homme et Etat de droit) offrant la médaille d'honneur du Conseil de l'Europe au Professeur William Gilmore pour ses 20 ans de services rendus à MONEYVAL.

Les rapports adoptés seront accessibles prochainement sur les fiches des juridictions concernées, conformément à la politique de publication de MONEYVAL.