Комитет экспертов  Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) сегодня опубликовал свой ​​доклад по результатам четвертого раунда оценки Албании. В документе подчеркивается, что страна добилась значительного прогресса со времени  третьего раунда оценки в 2006 году. Тем не менее, риск отмывания денег остается высоким. Албания имеет богатую историю сетей клановой и иерархически организованной преступности, которые, в основном, занимаются торговлей  наркотиками. Относительно небольшой абсолютный объем неформальной экономики способствует отмыванию капиталов, полученных преступным путем. Большое число отождествляемых с незаконной деятельностью игорных заведений и обменных пунктов, а также возможности трансграничных перевозок валюты делают Албанию привлекательной для отмывания денег. (подробнее...)