Страсбург, 18.07.2012 - Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал сегодня свой первый доклад по Святому Престолу (включая государство-город Ватикан).

В докладе дается оценка имплементации международных и европейских стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по состоянию на ноябрь 2011 года, т.е. на момент посещения государства, однако в докладе также учитываются последующие изменения вплоть до 25 января 2012 г.

Доклад содержит оценку степени соблюдения 40+9 Рекомендаций ФАТФ и включает в себя рекомендованный план действий по укреплению системы противодействия отмыванию денег (ПОД) и борьбы с финансированием терроризма (ФТ).

Доклад MONEYVAL не является расследованием утверждений о фактах отмывания денег в прошлом или настоящем, а также не служит для аудита отдельных финансовых институтов. Тем не менее, эксперты Комитета особо тщательно изучили эффективность имплементации общих стандартов, в частности, Институтом религиозных работ. (подробнее...)

Текст доклада

Доклад MONEYVAL по Святому Престолу/государству-городу Ватикан: вопросы и ответы для журналистов

Святой Престол и Совет Европы