Страсбург, 22.11.2012 — Комитет Совета Европы MONEYVAL опубликовал сегодня доклад, содержащий оценку мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Латвии.

MONEYVAL пришел к заключению, что страна располагает комплексной юридической структурой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Сделаны серьезные законодательные шаги для устранения многих недостатков, выявленных в предыдущем докладе на эту тему, в частности, приняты профилактические меры. Новый закон о предотвращении легализации полученных преступным путем доходов и финансирования терроризма привел процессы противодействия отмыванию денег в соответствие с международными стандартами. Несмотря на наличие судебных приговоров за отмывание денег, необходимо продолжить обучение сотрудников правоохранительных органов поискам коренных причин преступности в каждом отдельном случае отмывания денег.

Поправки в Уголовно-процессуальный закон улучшили законодательную базу возврата активов, в частности, при конфискации косвенных доходов от преступлений. Как правило, имеется правовая основа для замораживания, ареста и конфискации, однако следует улучшить работу по сбору статистических данных с тем, чтобы добиться повышения эффективности мер по возврату активов в Латвии.

В документе отмечается ряд недостатков режима замораживания террористических активов в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Необходимо также уточнить режим сообщений о сделках, подозрительных в смысле финансирования терроризма. (подробнее...)

См. также:

Латвия и Совет Европы