Страсбург, 18.02.2013 ― В опубликованном сегодня докладе по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова Комитет Совета Европы MONEYVAL делает вывод о наличии прогресса и о необходимости дальнейших улучшений.

В документе подчеркивается, что по сравнению с 2007-м годом, когда в Республике Молдова в последний раз проводилась оценка реформы уголовного законодательства, квалификация преступления, состоящего в отмывании денег, приведена в соответствие с международными стандартами, и теперь охватывает отмывание денег лицом, виновным в основном правонарушении. Однако главным недостатком все еще остается то, что в своей практике судебные органы продолжают считать вынесение наказания за основное правонарушение обязательным условием для дальнейшего уголовного преследования за отмывание денег как таковое. (подробнее...)
 

Резюме доклада
Доклад (англ.)
Приложения (англ.)