In data odierna, il Comitato MONEYVAL del Consiglio d'Europa (Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo) ha pubblicato il rapporto sull’Albania relativo al 4° ciclo di valutazione. Il rapporto sottolinea che, rispetto al rapporto del 3° ciclo del 2006, l’Albania ha compiuto considerevoli progressi atti a potenziare il proprio regime AML/CFT (antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo). Tuttavia, vi è ancora un alto rischio di riciclaggio di capitali. In Albania la criminalità organizzata esiste da tempo, con delle reti organizzate gerarchicamente e fondate su cosche coinvolte principalmente nel traffico di stupefacenti. La dimensione relativa dell’economia informale basata sull’utilizzo di denaro contante facilita il riciclaggio di proventi di reato e la loro integrazione nell’economia formale. Molti settori nei quali si sono individuate pratiche illegali, come casinò e agenzie di cambio illegali, nonché le vulnerabilità connesse al trasporto transfrontaliero di denaro contante rendono l’Albania sensibile al rischio di attività di riciclaggio di denaro. (segue...)