Strasburgo, 22.11.2012 – Il Comitato MONEYVAL del Consiglio d’Europa ha oggi pubblicato un rapporto sulle misure adottate in Lettonia in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Nelle sue conclusioni, il MONEYVAL ha indicato che la Lettonia dispone di una struttura legale completa per combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e che il paese ha adottato misure legislative significative per porre rimedio a molte delle carenze identificate nel precedente ciclo di valutazione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione. Una nuova Legge in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e finanziamento del terrorismo ha reso il reato di riciclaggio maggiormente conforme alle norme internazionali. Nonostante siano state pronunciate condanne per riciclaggio di denaro, è tuttavia necessario formare ulteriormente i servizi preposti all’applicazione della legge con riferimento alla prova richiesta per stabilire l’incriminazione soggiacente in azioni autonome in materia di riciclaggio.

Le modifiche alle disposizioni legali concernenti la procedura penale hanno migliorato il quadro legislativo per il recupero degli attivi, in particolare assoggettando i proventi di reato indiretti alla confisca. Il quadro giuridico riguardante il congelamento, il sequestro e la confisca è generalmente applicato, sebbene sia necessaria una maggiore cooperazione nella produzione di statistiche per dimostrare pienamente l’efficacia della Lettonia in materia di recupero dei beni.

Il rapporto identifica altresì carenze nel regime di congelamento dei beni delle organizzazioni terroristiche che devono essere trattate ai sensi delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite. Deve essere ulteriormente chiarito il regime di segnalazione delle transazioni sospette che implicano un finanziamento del terrorismo. (segue...)

Link al rapporto in inglese

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La Lettonia e il Consiglio d'Europa