MONEYVAL Moldova
Strasburgo, 18.02.2013 – In un rapporto pubblicato quest'oggi, che valuta le misure adottate dalla Repubblica di Moldova per combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, il Comitato MONEYVAL del Consiglio d’Europa conclude che sono stati compiuti dei progressi, ma che vi è ancora spazio per ulteriori miglioramenti.
Il rapporto sottolinea che, rispetto al 2007 (data dell’ultima valutazione del paese), la riforma del diritto penale ha reso più conforme alle norme internazionali il reato di riciclaggio di denaro, poiché copre ormai il riciclaggio commesso dall’autore del reato principale. Tuttavia, il fatto che la giustizia richieda sempre, come condizione necessaria per il perseguimento di un autonomo delitto di riciclaggio di capitali, che sia pronunciata la condanna per il reato principale, resta una grave carenza da colmare. (segue...)