Moneyval Holy See
Strasburgo, 18.7.2012 – Il Comitato di esperti del Consiglio d’Europa per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) ha pubblicato in data odierna il suo primo rapporto di valutazione della Santa Sede (inclusivo anche dello Stato della Città del Vaticano).
Il rapporto analizza l’attuazione delle norme internazionali ed europee di lotta contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT) al momento della prima visita in loco (novembre 2011), prendendo altresì in considerazione successivi sviluppi sino alla data del 25 gennaio 2012.
Il rapporto valuta il livello di conformità con le 49 raccomandazioni del GAFI e raccomanda un piano d'azione per rafforzare il sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT) della Santa Sede.
Il rapporto di MONEYVAL non è né un’inchiesta sulle accuse passate o presenti di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, né un audit di una particolare istituzione finanziaria. Gli esperti hanno purtuttavìa valutato con estrema attenzione l’effettiva attuazione degli standard globali, in particolare da parte dell’Istituto per le Opere di Religione. (segue...)