Strasbourg, 18.07.2012 – Le Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a publié aujourd’hui son premier rapport d’évaluation concernant le Saint-Siège (y compris la Ville-Etat du Vatican) (*).

Ce rapport est une évaluation de la mise en œuvre des normes internationales et européennes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au moment de la visite dans le pays (en novembre 2011), mais prend en compte les développements intervenus jusqu'au 25 janvier 2012, comme le permettent les procédures de MONEYVAL et du Groupe d'action financière (GAFI).

Le rapport fait l’appréciation du niveau de conformité avec les Recommandations 40 + 9 du GAFI et comporte une recommandation de plan d’action adressé au Saint-Siège pour renforcer son système de lutte contre le blanchiment des capitaux (LAB) et combattre le financement du terrorisme (CFT).

Le rapport MONEYVAL n’est ni une enquête sur des allégations passées ou présentes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ni un audit de telle ou telle institution financière. Néanmoins, les évaluateurs ont analysé en profondeur la mise en œuvre effective des normes mondiales, en particulier par l’Institut pour les œuvres de religion. (suite...)

Le lien vers le rapport

Le Saint-Siège et le Conseil de l'Europe