Le Comité MONEYVAL du Conseil de l’Europe (Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) a publié aujourd’hui le rapport du 4e cycle d’évaluation sur l’Albanie. Le rapport souligne que l'Albanie a fait des progrès considérables pour renforcer son régime LAB/CFT depuis le rapport du 3e cycle de 2006. Cependant, il subsiste encore des risques importants de blanchiment de capitaux. En Albanie, le crime organisé existe de longue date, avec des réseaux construits autour d’une organisation clanique et hiérarchisée impliqués principalement dans le trafic de stupéfiants. L’importance relative de l’économie informelle basée sur l’utilisation d’espèces facilite le blanchiment des produits du crime et leur intégration à l’économie formelle. Plusieurs secteurs dans lesquels on recense des pratiques illégales, comme les établissements de paris et les bureaux de change illégaux, ainsi que les faiblesses relatives aux transports transfrontaliers d’espèces rendent également l’Albanie vulnérable aux activités de blanchiment d’argent. (suite...)