www.coe.int/moneyval

A propos de Moneyval

Yellow square Information
Yellow square Moneyval en bref
Yellow square Statut
Yellow square Règles de procédure
Yellow square Secrétariat

 

Activités

Yellow square Aperçu
Yellow square Régularisation fiscale volontaire
Yellow square Accès restreint

 

Evaluation

Yellow square A propos de l'évaluation
Yellow square Documents de base
Yellow square Rapports d'évaluation

Juridictions

Yellow square Fiches

Publications

Yellow square Rapports d'activité
Yellow square Rapports Typologies
Yellow square Synthèses
Yellow square Communiqués de presse

Ressources web

Yellow square Standards internationaux
Yellow square Outils
Yellow square Liens utiles

Actualités

Yellow square Communiqués de presse 
Yellow square  Archive actualités

Alerte Fraude
 

 

République de Moldova

Cycle de suivi 
visite sur place: 20 - 26 November
2011

 
Etat
 
Date

Document public
 
 
Evaluation report
/
Rapport d'évaluation
 

Adopted/ adopté
(40th Plenary/ 40e réunion plénière)


04/12/2012
 


Summary / Résumé
Report / Rapport (English only/ anglais uniquement)
Annexes (English only/ anglais uniquement)

 

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 24-29/01/2005 & 6-8/12/2006

 

 


Status/ Etat
 
Date
 

Public document / Document public
 
 
Evaluation report
/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(24th Plenary/ 24e réunion plénière)


12/09/2007
 


Summary/ Résumé
Report / Rapport  
 


First Progress report/
Premier Rapport de suivi
 


Adopted/ adopté
(28th Plenary/ 28e réunion plénière)


11/12/2008
 


Report / Annex (English only/ anglais uniquement)


Second Progress report/
Deuxième Rapport de suivi
 


Examined/ examiné
(34th Plenary Meeting/ 34e réunion plénière)

Adopted/ adopté
(35th Plenary/ 35e réunion plénière)


08/12/2010



14/04/2011
 




Report
(English only/ anglais uniquement)

 
 

Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 -
on-site visit/ visite sur place: 12-16/05/2003

 
Status/ Etat
 
Date
 

Public document / Document public
 

Evaluation report
/
Rapport d'évaluation
 
 


Adopted/ adopté
(15th Plenary/ 15e réunion plénière)
 


12/07/2004
 


Summary

(English only/ anglais uniquement)


 


Progress report/
Rapport de suivi
 



 



 

 

 


First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 -
on-site visit/ visite sur place: 20-23/05/2003

 
Status
 
 
Date
 

Public document
 

Evaluation report
/
Rapport d'évaluation


Adopted/ adopté
(8th Plenary/ 8e réunion plénière)

 


13/12/2001
 


 Summary/ Résumé

 
 


Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ confidentiel
 


12/2002
 

 

 
 


AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT


NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES


Law of the Republic of Moldova against Money Laundering and Combating Financing of Terrorism No 633-XV dated 15 November 2001 (last amended in December 2004)
Law of the Republic of Moldova on Prevention and Combating Money Laundering No. 633-XV dated 15 November 2001 (last amended in 2002)
 


Centre for Combating Corruption and Economic Crime
The National Bank of Moldova
National Securities Commission
Ministry of Internal Affairs
Information and Security Service
Moldovan Information Technologies Department