Moldova

République de Moldova

Cycle de suivi visite sur place: 20 - 26 November 2011
	Etat	Date	Document public
Evaluation report/ Rapport d'évaluation	Adopted/ adopté (40th Plenary/ 40e réunion plénière)	04/12/2012	Summary / Résumé Report / Rapport (English only/ anglais uniquement) Annexes (English only/ anglais uniquement)

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation - on-site visit/ visite sur place: 24-29/01/2005 & 6-8/12/2006
	Status/ Etat	Date	Public document / Document public
Evaluation report/ Rapport d'évaluation	Adopted/ adopté (24th Plenary/ 24e réunion plénière)	12/09/2007	Summary/ Résumé Report / Rapport
First Progress report/ Premier Rapport de suivi	Adopted/ adopté (28th Plenary/ 28e réunion plénière)	11/12/2008	Report / Annex (English only/ anglais uniquement)
Second Progress report/ Deuxième Rapport de suivi	Examined/ examiné (34th Plenary Meeting/ 34e réunion plénière) Adopted/ adopté (35th Plenary/ 35e réunion plénière)	08/12/2010 14/04/2011	Report (English only/ anglais uniquement)


Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation - on-site visit/ visite sur place: 12-16/05/2003
	Status/ Etat	Date	Public document / Document public
Evaluation report/ Rapport d'évaluation	Adopted/ adopté (15th Plenary/ 15e réunion plénière)	12/07/2004	Summary (English only/ anglais uniquement)
Progress report/ Rapport de suivi


First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation - on-site visit/ visite sur place: 20-23/05/2003
	Status	Date	Public document
Evaluation report/ Rapport d'évaluation	Adopted/ adopté (8th Plenary/ 8e réunion plénière)	13/12/2001	Summary/ Résumé
Progress report/ Rapport de suivi	Confidential/ confidentiel	12/2002


AML/CFT LEGISLATION LEGISLATION LAB/CFT		NATIONAL INSTITUTIONS INSTITUTIONS NATIONALES
Law of the Republic of Moldova against Money Laundering and Combating Financing of Terrorism No 633-XV dated 15 November 2001 (last amended in December 2004) Law of the Republic of Moldova on Prevention and Combating Money Laundering No. 633-XV dated 15 November 2001 (last amended in 2002)		Centre for Combating Corruption and Economic Crime The National Bank of Moldova National Securities Commission Ministry of Internal Affairs Information and Security Service Moldovan Information Technologies Department

Cycle de suivi visite sur place: 20 - 26 November 2011

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation - on-site visit/ visite sur place: 24-29/01/2005 & 6-8/12/2006

Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation - on-site visit/ visite sur place: 12-16/05/2003

First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation - on-site visit/ visite sur place: 20-23/05/2003

AML/CFT LEGISLATION LEGISLATION LAB/CFT

NATIONAL INSTITUTIONS INSTITUTIONS NATIONALES

Cycle de suivi
visite sur place: 20 - 26 November 2011

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 24-29/01/2005 & 6-8/12/2006

Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 12-16/05/2003

First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 20-23/05/2003

AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT

NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES