Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

 

GUERNESEY

 

 
Lors de sa réunion du 10 octobre 2012, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, suite à la demande du Royaume-Uni, compétent pour les relations internationales des Dépendances de la Couronne que sont Guernesey, Jersey et l’Ile de Man, a adopté une résolution accédant à la requête que ces Dépendances de la Couronne participent pleinement aux processus d’évaluation de MONEYVAL et soient soumises aux procédures de ce dernier.
Decision du Comité des Ministres
CM/Res(2012)6


Un rapport d'évaluation détaillé de Guernesey sur le respect des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Recommandations de 2003 du GAFI) a été publié par le FMI sur son site internet en janvier 2011. La visite sur place a eu lieu du 17 mai au 1 juin 2010.
Rapport FMI (version anglaise)


Follow up Round / Cycle de suivi
- on-site visit /
visite sur place: 6 - 10.10.2014

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / Adopté
 (48th Plenary / 48e réunion plénière)

15/09/2015

Summary / Résumé
Report / Rapport
Annexes / Annexes

 


Third Evaluation Round /
Troisième cycle d'évaluation

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / Adopté  
(48th Plenary / 48e réunion plénière)

13/12/2013

Rapport (anglais seulement)