Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

 
 Président

Daniel THELESKLAF

Daniel Thelesklaf, de nationalité suisse et avocat de profession, est le Directeur de la Cellule de renseignement financier (CRF) du Liechtenstein depuis 2012. À ce titre, il préside également le groupe de travail national LAB/CFT.

Il compte 20 ans d'expérience dans la lutte contre le blanchiment d'argent (LAB), la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et le travail sur l’anti-corruption.

Après une carrière dans le secteur privé en tant que Directeur juridique et de conformité dans une banque suisse, il a rejoint l'Office Fédéral de la Police en 1998 pour devenir le premier Directeur de la CRF suisse. En 2001, il a été nommé Directeur de l'Agence de Surveillance du Liechtenstein responsable de la LAB/CFT. Après cela, il a travaillé comme consultant dans diverses missions anti-blanchiment d'argent, de financement et de lutte contre la corruption, des projets anti-terroristes et des missions d'assistance technique - notamment dans les Caraïbes, en Europe orientale et centrale et dans divers pays d'Asie centrale - pour le compte du Conseil de l'Europe, du FMI, de l'ONU et de l'OCDE. De 2008 à 2011, il a été Directeur exécutif de l'Institut de Bâle sur la gouvernance et la supervision des activités du Centre international pour le recouvrement des avoirs (ICAR). De 2005 à 2015, il a occupé la fonction de Président du Réseau anti-corruption (ACN) de l'OCDE. De 2012 à 2015, il a été aussi le Président du Groupe de travail de formation Egmont et membre du Comité Egmont.