Counter Money Laundering and Financing of Terrorism (MONEYVAL)

Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina / Bosnie-Herzégovine


 


Third Evaluation Round / Troisième Troisième cycle d'évaluation

- on-site visit/  visite sur place: 24/05/2009--10/06/2009
 

 
Status/ Statut
 		  
Date
 
Document
 
 
Evaluation report: Rapport d'évaluation
 


Adopted/ Adopté
 (31st Plenary meeting/ 31e réunion plénière)
 


10 December 2009
 


Summary / Report / Annexes
 

First Progress report/ premier rapport de suivi
 


Examined/ examiné
(34th Plenary Meeting/ 34e réunion plénière)

Adopted/ adopté
(35th Plenary/ 35e réunion plénière)


07/12/2010



11/04/2011
 




Report
(English only/ anglais uniquement)
 


Compliance Enhancing Procedures/ Procédures de conformité renforcée
 
 

 
Status/ Statut		  
Date
 
Document
 

First Compliance report/ Premier rapport de conformité
 


Adopted/ adopté
(35th Plenary/ 35e réunion plénière)
 step (i)/ étape (i)
 


11/04/2011

 
 Report (English only/ Anglais uniquement)
 

Second Compliance report/ Deuxième rapport de conformité
 


Adopted/ adopté
(36th Plenary/ 36e réunion plénière)
 step (i)/ étape (i)
 


28/09/2011

 
 Report  (English only/ Anglais uniquement)
 

Third Compliance report/ Troisième rapport de conformité
 


Adopted/ adopté
(37th Plenary/ 37e réunion plénière)
 step (i)/ étape (i)
 


13/12/2011

 
 Report (English only/ Anglais uniquement)
 

Status of the Compliance Enhancing Procedures/ Statut des procédures de conformité renforcée: Step (i) maintained  at 37th Plenary meeting /  étape (i) maintenue lors de la 37e réunion plénière
 


 
 


                        First and Second Evaluation Round
                     - on-site visit: 23-29/11/2003
 
Status		  
Date
 
Document
 

Evaluation report/ rapport d'évaluation
  


Adopted/ adopté
17th Plenary meeting/ 17e réunion plénière
 


6/06/2005
 


 Summary/  Résumé


Progress report / Rapport de suivi
 


Confidential/ confidentiel
 


11/2006
 

 
 
 


AML/CFT LEGISLATION
 


NATIONAL INSTITUTIONS
 

 Law on the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorist Activities (15 June 2009)
  State level: Law on the Prevention of Money Laundering (04 May 2004/ in force 28 December 2004)
 Federation of Bosnia and Herzegovina: Law on prevention from money laundering (2000) (abrogated)
 Republika Srpska: Law on prevention of money laundering (2001) (abrogated)
 Brcko District: Law on the prevention of money laundering (2003) (abrogated)

 


Central Bank of Bosnia and Herzegovina

Securities Commission of the Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH)

Securities Commission of the Republic of Srpska (RS)

Links to the institutions and authorities of the FBiH

Links to the institutions and authorities of the RS

Portal of the District of Brcko