Money Laundering: Evaluation Report on Malta [28/11/2007]

MONEYVAL Committee (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures) has published on 28 November its Third Round Evaluation report on Malta. This report analyses the implementation of international and European standards to combat money laundering and terrorist financing.   (More...)
 

Blanchiment de capitaux: rapport d’évaluation sur Malte [28/11/2007]

Le 28 novembre, le Comité Moneyval (comité pour l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux) a rendu public son rapport d’évaluation du troisième cycle sur Malte. Ce rapport analyse la mise en Å“uvre des normes internationales et européennes pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.   (More...)