Money laundering: Evaluation Report on Georgia [18/06/2007]

The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (Moneyval) published on 18 June the Third Round Evaluation report on Georgia. This report analyses, among others, the implementation of international and European standards to combat money laundering and terrorist financing.  (More...)
 

Blanchiment de capitaux: rapport d'évaluation sur la Géorgie [18/06/2007]

Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (Moneyval) a publié le 18 juin le rapport d’évaluation du 3e cycle sur la Géorgie. Ce rapport analyse, entre autres, la mise en Å“uvre des normes internationales et européennes pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  (More...)