Money Laundering: Report on Lithuania [29/03/2007]

The Moneyval Committee (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures) has published the Third Round Evaluation report on Lithuania. This report analyses the implementation of international and European standards to combat money laundering and terrorist financing, assesses levels of compliance with the FATF 40+9 Recommendations and includes a recommended action plan to improve the Lithuanian AML/CFT system.  (More...)
 

Blanchiment de capitaux : rapport sur la Lituanie [29/03/2007]

Le Comité Moneyval (Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux) vient de publier son rapport sur la Lituanie dans le cadre du troisième cycle d’évaluation. Le rapport analyse la mise en Å“uvre des normes internationales et européennes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (LAB/CFT), évalue les niveaux de conformité par rapport aux 40+9 recommandations du GAFI et fournit un Plan d’action recommandé pour améliorer le système LAB/CFT lituanien.  (More...)