Anti-money laundering and terrorist financing: visit to Georgia by Moneyval Committee [05/05/2006]

A delegation of the Committee responsible for the evaluation of anti-money laundering and anti-terrorist financing measures (Moneyval), visited Georgia from 23 to 29 April in order to assess compliance of the country with the international standards. Organised in the framework of the Committee’s third evaluation round, the visit allowed the delegation to meet a number of representatives from both the state authorities and the financial and non-financial private sector. A full report containing the findings and recommendations to address possible shortcomings will be examined later this year.  (More...)
 

Visite en Géorgie de Moneyval, le comité contre le blanchiment et le financement du terrorisme [05/05/2006]

Une délégation du comité du Conseil de l’Europe pour l’évaluation des mesures contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, Moneyval , vient de passer une semaine entière en Géorgie (23-29 avril) dans le cadre du troisième cycle d’évaluation du Comité. Un nombre important de représentants des autorités et du secteur privé financier et non financier ont été rencontrés à cette occasion. La délégation examinait le niveau actuel de prise en compte des normes internationales par la Géorgie. Un rapport complet comprenant les résultats de la visite et des recommandations pour remédier aux éventuelles carences sera examiné courant de l’année.  (More...)