A new convention to fight money laundering and financing of terrorism [18/02/2005]

The Committee of experts in charge of reviewing the 1990 anti-money laundering Convention has finalised a new draft Convention to fight more effectively against money laundering and the financing of terrorism. Amongst the many new features, it is possible to mention the introduction of provisions concerning Financial intelligence Units, a more effective international co-operation system and provisions concerning investigative techniques on requests for information on bank accounts. This new draft Convention, which is submitted to the European Committee on crime problems and the Committee of Ministers for adoption in March 2005 and which will be ready in time for the Summit of Heads of State and government (Warsaw 16-17 May 2005), contains also a monitoring system. 
 

Une nouvelle convention contre le blanchiment et le financement du terrorisme [18/02/2005]

Le Comité d'experts sur la révision de la Convention anti-blanchiment de 1990 a finalisé un nouveau projet de Convention pour lutter plus efficacement contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Y figurent notamment l'introduction de dispositions sur les Cellules de renseignements financiers, une coopération internationale plus efficace et l'amélioration des techniques d'investigation relatives aux demandes d'information sur les comptes et opérations bancaires. Ce nouveau projet sera soumis pour adoption au Comité européen pour les problèmes criminels et au Comité des Ministres en mars 2005. Il sera prêt à temps pour le Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement (Varsovie 16-17 mai 2005).