Moneyval prepares the evaluations of Moldova and Slovenia [20/01/2005]

From 24 to 29 January, a delegation from the Select Committee of Experts on the Evaluaton of Anti-Money Laundering Measures (Moneyval) meets with the Moldovan authorities and representatives of the financial and non-financial private sectors in Chisinau. The meetings allows discussion on the system for combating money laundering and terrorist financing, as well as the implementation of international standards in these fields. A second delegation will go to Ljubljana between 31 January and 5 February. The reports of these two evaluations will subsequently be submitted at the Moneyval plenary. Moldova and Slovenia are the first two countries visited in the framework of the third evaluation round. 

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Moneyval prépare les évaluations de la Moldova et de la Slovénie [20/01/2005]

Du 24 au 29 janvier, une délégation du Comité restreint d'experts sur l'évaluation des mesures contre le blanchiment de capitaux (Moneyval) rencontrent les autorités moldaves et des représentants du secteur privé financier et non financier, à Chisinau. Les réunions permettent de discuter du système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que de la mise en oeuvre de normes internationales. Une deuxième délégation se rendra à Ljubljana du 31 janvier au 5 février. Les rapports de ces deux évaluations seront soumis par la suite à la plénière de Moneyval. La Moldova et la Slovénie sont les deux premiers pays à faire l'objet d'une visite dans le cadre du troisième cycle d'évaluation. 

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