Money laundering: evaluation report on Ukraine [25/05/2009]

The MONEYVAL Committee (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) published on 25 May the third round Evaluation report on Ukraine. The report analyses the implementation of international and European standards, assesses levels of compliance with the Financial Action Task Force recommendations, and includes an action plan.   (More...)
 

Blanchiment des capitaux : rapport d’évaluation sur l’Ukraine [25/05/2009]

Le Comité MONEYVAL (Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) a publié le 25 mai le rapport d’évaluation du 3e cycle sur l’Ukraine. Ce rapport analyse la mise en Å“uvre des normes internationales et européennes, évalue les niveaux de conformité avec les recommandations du Groupe d’action financière et contient un plan d’action.   (More...)