Money laundering: evaluation report on Estonia [16/02/2009]

The MONEYVAL Committee (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) published on 16 February the 3rd round Evaluation report on Estonia. The report analyses the implementation of international and European standards to combat money laundering and terrorist financing, assesses levels of compliance with the FATF Recommendations and includes a recommended action plan.   (More...)

 3rd round Evaluation report on Estonia
 File: Money laundering  

Blanchiment de capitaux : rapport d’évaluation sur l'Estonie [16/02/2009]

Le Comité MONEYVAL (Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) a publié le 16 février le rapport d'évaluation du 3e cycle relatif à l'Estonie. Le rapport analyse la mise en Å“uvre des normes internationales et européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, évalue le degré de conformité de l'Estonie avec les Recommandations du GAFI et propose un plan d'action.   (More...)

 Rapport d'évaluation du 3e cycle relatif à l'Estonie [en]
 Dossier : Lutte contre le blanchiment des capitaux