MONEYVAL: 3rd Round Evaluation Report on the Russian Federation [01/10/2008]

On 1 October, the MONEYVAL Committee (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) published its Third Round Evaluation report on the Russian Federation. This report assesses levels of compliance with the Financial Action Task Force (FATF) 40+9 Recommendations.  (More...)

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 File 'Economic Crime'  

MONEYVAL: rapport d’évaluation du 3e cycle sur la Fédération de Russie [01/10/2008]

Le 1er octobre, le Comité MONEYVAL (Comité d’experts du Conseil de l'Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) a publié le rapport d’évaluation du 3e cycle sur la Fédération de Russie. Ce rapport évalue les niveaux de conformité avec les 40 + 9 recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).   (More...)

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 Dossier ''Criminalité économique''