Moneyval publishes its first evaluation report on Israel [17/09/2008]

On 17 September, the Moneyval Committee (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) published its first evaluation report on Israel, an active observer to Moneyval. The report analyses the country’s implementation of international and European standards to combat money laundering and terrorist financing and assesses levels of compliance with the Financial Action Task Force (FATF) 40+9 Recommendations.   (More...)

 Evaluation report
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Moneyval publie son premier rapport d’évaluation sur Israël [17/09/2008]

Le 17 septembre, Le Comité Moneyval (Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) a publié son premier rapport d’évaluation sur Israël, un Observateur actif de Moneyval. Ce rapport analyse la mise en œuvre des normes internationales et européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, évalue les niveaux de conformité avec les 40 + 9 recommandations du GAFI (Groupe d' Action Financière).   (More...)

 Rapport d’évaluation [en]
 Dossier