Предварительное издание РЕКОМЕНДАЦИЯ 1507 (2001)¹1 Борьба с экономической и транснациональной организованной преступностью: прогресс или отступление?

1. Ассамблея, ссылаясь на резолюцию 1147 (1998) «Об угрозе Европе от экономической преступности» и на постановление № 540, в котором ей поручалось «производить регулярный обзор работы Совета Европы по борьбе с экономической преступностью», полагает, что ситуация, описанная в резолюции и уже достигшая критической отметки в тот момент, с тех пор еще более усугубилась. На карту поставлено будущее европейской демократии, верховенства права, экономической и политической стабильности в Европе.

2. Экономическая преступность в ее многочисленных проявлениях обретает все более международный характер, становится все более сложной по структуре и механизмам функционирования, технологически изощренной, финансово состоятельной, экономически могущественной и способной к проникновению в демократические институты. Вполне вероятно, что когда все эти факторы преобразуются в политическое влияние, Европа утратит волю к борьбе с ней и битва будет проиграна.

3. Совет Европы, основанный на вышеуказанных высоких принципах и объединяющий вокруг них Европу, призван сыграть центральную роль в этой борьбе, в тесном взаимодействии с другими международными организациями, такими как ОЭСР, Всемирный банк, Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития, Организация Объединенных Наций, «Европол», «Евроюст» и др. Комитет Министров Совета Европы должен еще более настойчиво, чем в прошлом, и при еще более решительной поддержке Ассамблеи вести Европу вперед.

4. Ассамблея приветствует подписание в декабре 2000 года в Палермо 124 странами, в том числе 41 государством – членом Совета Европы, Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. Она призывает все государства – члены Совета Европы ратифицировать эти документы в кратчайшие сроки. Ассамблея также приветствует включение в Конвенцию положения, запрещающего отказ в предоставлении правовой помощи лишь на том основании, что правонарушение касается в том числе и налоговых вопросов. В этом положении в полной мере учитывается толкование рекомендации 15, принятой Финансовой целевой группой по отмыванию денег (ФАТФ).

5. Для более эффективной борьбы с многочисленными проявлениями экономической преступности необходимы согласованные меры на уровне Совета Европы. В числе этих проявлений:

i. отвратительное явление торговли людьми для целей нелегальной иммиграции, эксплуатации их труда, попрошайничества, сексуальной эксплуатации или для соучастия в преступной деятельности, как, например, незаконная перевозка оружия, наркотиков и мигрантов;

ii. коррупция, подкуп и торговля влиянием. Ассамблея ссылается на резолюцию 1214 (2000) «О роли парламентов в борьбе с коррупцией» и напоминает о проведении в мае 2000 года Конференции председателей европейских парламентов по этому вопросу. В этой связи Ассамблея напоминает о работе по проблемам финансирования политических партий, проводимой в Совете Европы и в самой Ассамблее. Она приветствует завершение Советом Европы работы по составлению Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенции о гражданской ответственности за коррупцию и с удовлетворением отмечает, что первая из них подписана 39 и ратифицирована девятью государствами, а вторая – подписана 27 и ратифицирована тремя государствами. Ассамблея надеется, что обе конвенции смогут вступить в силу к 2002 году. Кроме того, она поддерживает региональные инициативы по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, предпринимаемые, например, в рамках Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы (программы СПАИ и СПОК);

iii. отмывание денег, чьи масштабы могут подорвать устойчивость национальной экономики и демократической системы государств. Борьба с отмыванием денег имеет особое значение потому, что она может лишить экономических преступников их незаконным путем полученных барышей и нанести удар по самим основам их противоправной деятельности. Ассамблея приветствует укрепление деятельности Финансовой целевой группы по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и, как и в резолюции 1147 (1998), снова обращается к государствам – членам Совета Европы, официально не являющимся членами ФАТФ, с призывом активно участвовать в работе наиболее эффективного регионального органа, созданного по образцу ФАТФ – Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (PC-R-EV);

iv. нелегальное производство и распространение наркотиков, пагубно воздействующих на европейскую молодежь, будущее континента. Парламентская Ассамблея должна организовать при участии министров и экспертов аналитическую конференцию для оценки мер, принимаемых для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в странах Совета Европы;

v. контрабанда, в особенности оружия, предметов искусства, алкогольных напитков и сигарет, причем, по имеющимся оценкам, до 15 процентов потребляемых в некоторых государствах – членах Совета Европы табачных изделий приходится на контрабандные сигареты;

vi. фальсификация различных изделий, чье производство в значительной степени облегчается благодаря использованию современной техники и нарушает права интеллектуальной собственности, наносит экономический ущерб, нарушает функционирование рынков и может нанести серьезный вред потребителям;

vii. экологическая преступность, которая может обернуться непоправимым ущербом для экосистемы и даже для здоровья людей, поскольку загрязнение окружающей среды не знает национальных границ;

viii. киберпреступность, которая путем незаконного проникновения в компьютерные сети или банки данных и манипулирования ими не только сама по себе наносит ущерб, но и позволяет значительно расширить масштабы хищений и мошенничества. Государства – члены Совета Европы и другие страны должны согласовать единые правовые принципы и меры наказания, а также осуществлять сотрудничество в деле обмена данными и других видов взаимопомощи, обеспечивая при этом соблюдение прав человека, особенно в личной сфере. В этом контексте Ассамблея поддерживает подготавливаемую в Совете Европы конвенцию по кибер-преступности, которая, как она надеется, станет одним из определяющих международно-правовых документов в Европе и за ее пределами;

ix. уклонение от уплаты налогов, практикуемое в больших масштабах и связанное с экономической преступностью, продолжает подрывать экономические ресурсы во многих странах Европы. Налоговые убежища привлекают к себе специалистов по отмыванию денег и мошенников не только из-за их благоприятного налогового климата, но и потому что их власти систематически отказывают другим странам в оказании юридической помощи под предлогом того, что данные территории исключены из общих режимов налогообложения. Поэтому Ассамблея приветствует достигнутое в 2000 году в ЕС соглашение о борьбе с сокрытием от налогообложения доходов в виде процентов по вкладам.

6. Ассамблея признает, что страны Центральной и Восточной Европы, находящиеся на переходном этапе, сталкиваются с особыми трудностями в противодействии экономической преступности. Ассамблея подтверждает поддержку проекта Совета Европы «Спрут», призванного помочь этим странам в борьбе с ней.

7. Ассамблея полагает, что государствам – членам Совета Европы в срочном порядке следует согласовать единые принципы, на основе которых государства могут оказывать противодействие экономической преступности, особенно в условиях постоянного усиления экономической интеграции в рамках Европейского экономического и валютного союза, расширения законодательства ЕС и с учетом перспективы расширения ЕС. Она поддерживает важную работу Европейского Союза по борьбе с экономической преступностью и коррупцией. Это касается Директивы об отмывании денег 1991 года, Конвенции о финансовых интересах Сообщества 1995 года и протоколов к ней, Конвенции по борьбе с коррупцией 1997 года.

8. Ассамблея с тревогой отмечает, что несмотря на усилия, предпринимаемые различными международными организациями, в том числе Советом Европы, ОЭСР и Европейским Союзом, трансграничное сотрудничество правоохранительных и судебных органов по-прежнему наталкивается на большие трудности, особенно когда речь идет об использовании современных оперативных методов или раскрытии конфиденциальной информации. Поэтому она приветствует недавнее принятие Комитетом Министров Совета Европы всеобъемлющего рамочного плана сотрудничества между судебными органами в Европе.

9. Ассамблея приветствует вступление в силу в 1999 году Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, также открытой для государств – не членов ОЭСР, отмечая при этом, что пока ее ратифицировали лишь 22 из 43 государств - членов Совета Европы.

10. В завершении Ассамблея призывает Комитет Министров:

i. поручить Европейскому комитету по проблемам преступности (СDPC) составление документа Совета Европы по борьбе с уклонением от уплаты налогов, взяв за образец аналогичный документ Европейского Союза, что обеспечило бы применение принципов ЕС ко всем государствам – членам Совета Европы и создало бы дополнительные средства для борьбы с экономической преступностью;

ii. принять в 2001 году проект Руководящих принципов борьбы с организованной преступностью, по результатам работы, проделанной Генеральным департаментом по правовым вопросам, и, таким образом, сформировать единую базу для деятельности государств-членов в этой области;

iii. завершить работу над разрабатываемым в Многодисциплинарной группе по коррупции (МГК) проектом рекомендации о единых правилах борьбы с коррупцией в вопросах финансирования политических партий и избирательных кампаний, что дало бы возможность защитить политические партии – одну из опор демократии – от негативного влияния;

iv. обновить Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности с учетом изменений, произошедших в практике отмывания денег. Это предполагает пересмотр Конвенции с включением в нее дополнительных протоколов;

v. предоставить Комитету экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег (PC-R-EV) необходимые кадровые и финансовые ресурсы с тем, чтобы он успешно провел второй обзор мер борьбы с отмыванием денег;

vi. обеспечить быструю ратификацию всеми государствами-членами Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенции о гражданской ответственности за коррупцию Совета Европы;

vii. активизировать сотрудничество в рамках Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), в которую сейчас входит 28 государств, путем включения в ее состав всех государств - членов Совета Европы;

viii. способствовать подписанию государствами – членами Совета Европы Конвенции об ответственности за ущерб, наносимый деятельностью, опасной для окружающей среды, и Конвенции об уголовно-правовой защите окружающей среды;

ix. поддержать проект «Спрут», направленный на борьбу с экономическими преступлениями в Центральной и Восточной Европе, выделив для него дополнительные ресурсы;

x. ускорить работу по обновлению Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и по разработке второго протокола к ней, а также рассмотреть вопрос о составлении специальной конвенции о трансграничном применении современных оперативных методов, также охватывающей защиту свидетелей;
xi. содействовать ратификации всеми государствами – членами Совета Европы Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц;

xii. представить ей доклад о прогрессе, достигнутом государствами – членами Совета Европы или Организацией в отношении различных положений резолюции 1147 (1998) «Об угрозе Европе от экономической преступности».

11. Ассамблея призывает государства-члены:

i. принять специальное законодательство с тем, чтобы поставить вне закона любую деятельность, связанную с торговлей людьми;

ii. установить наказания, соответствующие тяжести преступления;

iii. предусмотреть арест и конфискацию прибылей, получаемых торговцами людьми;

iv. использовать вырученные таким образом средства для финансирования программ защиты жертв торговли людьми;

v. обеспечивать координацию между государствами-членами на этапе досудебного расследования фактов торговли людьми, а также в вопросах выдачи государствами тех своих граждан, которые привлекаются к ответственности за участие в такой торговле.